證券代碼：688395???證券簡稱：正弦電氣???公告編號：2023-010

????????深圳市正弦電氣股份有限公司

????關(guān)于公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告

(資料圖)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性

和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????每股分配比例：每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.6?元（含稅）。

不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

????本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本

為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

????在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動

的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公

告具體調(diào)整情況。

???一、利潤分配方案內(nèi)容

??經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至?2022?年

期末可供分配利潤為人民幣?243,352,813.77?元。經(jīng)第四屆董事會

第十次會議決議，公司?2022?年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日

登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

???公司擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.6?元（含稅）。

截至?2022?年?12?月?31?日，公司總股本?86,000,000?股，以此計算

合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利?13,760,000?元（含稅）。本年度公司派發(fā)

現(xiàn)金紅利金額占本公司?2022?年度合并報表歸屬于母公司股東凈

利潤的比例為?30.03%,本年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅

股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

???如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公

司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股

分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

???本次利潤分配方案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審

議。

?????二、公司履行的決策程序

???（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

???公司于?2023?年?4?月?20?日召開第四屆董事會第十次會議，審

議通過了《關(guān)于公司?2022?年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意本

次利潤分配預(yù)案并將該議案提交公司?2022?年年度股東大會審

議。

???（二）獨立董事意見

???獨立董事認(rèn)為：公司擬以現(xiàn)有總股本?86,000,000?股為基數(shù)，

向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.6?元（含稅），送紅股?0?股，

轉(zhuǎn)增股本?0?股，預(yù)計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣?13,760,000?元（含稅）。

本年度公司現(xiàn)金分紅占?2022?年度合并報表歸屬于母公司股東的

凈利潤比例為?30.03%。該利潤分配方案充分考慮了公司盈利情

況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各種因素，不存在損害廣大股東利

益，特別是中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公

司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。一致同意公司?2022?年度利潤分配

預(yù)案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

??（三）監(jiān)事會意見

??公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于公司?2022

年度利潤分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為?2022?年度利潤分配方

案符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

??三、相關(guān)風(fēng)險提示

??（一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)

營的影響分析

??本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等

因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司正

常經(jīng)營和長期發(fā)展。

??（二）其他風(fēng)險說明

??公司?2022?年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東

大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

??特此公告。

??????????????深圳市正弦電氣股份有限公司董事會

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