曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨立董事

      關(guān)于公司第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的

(資料圖)

                獨立意見

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上

市公司獨立董事履職指引》及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管

理辦法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下

簡稱“公司”）《章程》等有關(guān)規(guī)定，作為曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司的獨立董

事，現(xiàn)對公司第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關(guān)于調(diào)整公司回購注銷部分限制性股票回購價格的獨立意見

  因?qū)嵤?quán)益分派，根據(jù)公司股東大會授權(quán)，公司董事會調(diào)整了離職激勵對象

回購注銷部分限制性股票的回購價格，上述調(diào)整符合《公司法》、《證券法》、

《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草

案）》中關(guān)于回購價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。本次調(diào)整在公司股

東大會授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法合規(guī)，不存在損害公司及股東利益的情形。

  二、關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期解除

限售條件達成的獨立意見

司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，未發(fā)生激勵計劃中規(guī)定的不得解除限售的

情形；

已滿足公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定的第一個解除限售期解

除限售條件。本次可解除限售的激勵對象主體資格合法、有效，且可解除限售限

制性股票數(shù)量與其在考核年度內(nèi)個人績效考核結(jié)果相符；

                    《2021 年限制性股票激勵計劃（草

案）》等相關(guān)規(guī)定及公司股東大會對公司董事會的授權(quán)，且已履行了必要的審議

程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形；

干人員誠信勤勉地開展工作，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，實現(xiàn)公司與

全體股東利益最大化。同意公司對 2021 年限制性股票激勵計劃中符合解除限售

條件的 472 名激勵對象獲授的 3,800,610 股限制性股票辦理解除限售。

  （以下無正文）

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