證券代碼：600775    證券簡(jiǎn)稱：南京熊貓       公告編號(hào)：臨 2023-018

              南京熊貓電子股份有限公司

        第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  南京熊貓電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定，于 2023 年 6 月 6 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第十

屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。公司現(xiàn)有董事 8 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事有 8 名，出席

會(huì)議的董事符合法定人數(shù)。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)已將《選舉公

司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》及《關(guān)于提名公司第十屆董事會(huì)董事候選人》的議案派

發(fā)給全體董事。本次會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、

                   《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》

的規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，公司第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通過(guò)如下決議：

  一、審議通過(guò)了《選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)》的議案。

  選舉夏德傳先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

  表決結(jié)果：贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第十屆董事會(huì)董事候選人》的議案。

  經(jīng)公司股東南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（持有公司3.93%股份，通

過(guò)公司控股股東熊貓電子集團(tuán)有限公司持有公司23.05%股份，合計(jì)持有公司

第十屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，任期與第十屆董事會(huì)同步，自公司股東大會(huì)審

議通過(guò)該決議案時(shí)生效。

  表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                         南京熊貓電子股份有限公司董事會(huì)

附：董事候選人簡(jiǎn)歷

劉劍鋒先生：1977 年生，畢業(yè)于南京理工大學(xué)電光學(xué)院通信與信息系統(tǒng)專業(yè)，工

學(xué)博士，研究員級(jí)高級(jí)工程師。歷任南京熊貓漢達(dá)科技有限公司副總工程師、系

統(tǒng)部副主任、科技委員會(huì)主任助理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。2021 年 3 月至 2022

年 5 月，任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總工程師、南京熊貓漢達(dá)科技

有限公司副總經(jīng)理及科技委員會(huì)主任助理（2021 年 6 月至 2022 年 4 月掛職中國(guó)

電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司軍工部主任助理兼系統(tǒng)部部長(zhǎng)），2022 年 5 至 2022

年 8 月，任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，2022 年 8 月至今，

任南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，兼任中電防務(wù)科技有限公司副

總經(jīng)理。劉劍鋒先生長(zhǎng)期從事電子信息技術(shù)的研發(fā)和管理工作，具有豐富的專業(yè)

知識(shí)和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。

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