證券代碼：002291     證券簡稱：遙望科技        公告編號：2023-047

             佛山遙望科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)

     確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  佛山遙望科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次

會(huì)議審議于2023年6月26日下午14:30召開公司2022年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次

股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程

的規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月26日下午14:30；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月26日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6

月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15—15:00期間的任意時(shí)

間。

  本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司登記在冊的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托授權(quán)代理人出席

會(huì)議和參加決議，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

-A105公司會(huì)議室

   二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                         備注

                                        該列打勾

提案編碼                提案名稱

                                        的欄目可

                                        以投票

非累積投

 票提案

   公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職。

   議案1、3-7已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，議案8-10已經(jīng)

公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過；議案2已經(jīng)第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次

會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司《第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》、

《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》、《第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議

公告》。

是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的

股東以外的其他股東）。

  三、會(huì)議登記方法

  法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代

表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代

表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人

身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托和持股憑證。

  個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權(quán)委托書、本人

身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。

  建議采用傳真或信函的方式，傳真電話：0757-86252172。

  信函請寄以下地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號A幢A101室-

A105公司證券部。

司公司證券部。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可

以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

見附件一。

  五、其它事項(xiàng)

  參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。

  會(huì)務(wù)聯(lián)系人：何建鋒

 聯(lián)系地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號A幢A101室-A105公司證

券部

 大會(huì)聯(lián)系電話：0757-86256351        聯(lián)系傳真：0757-86252172

 聯(lián)系郵箱：zhengquan@st-sat.com

 六、備查文件

                                佛山遙望科技股份有限公司董事會(huì)

                                     二○二三年六月一日

   附件1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

任意時(shí)間。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

                              授權(quán)委托書

          茲全權(quán)委托           先生（女士）代表單位（個(gè)人）出席佛山遙望科技股

        份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。若委托人沒有對表決權(quán)的

        行使方式作具體指示，被委托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟?/p>

        成或反對或棄權(quán)。

                                                 同   反   棄

                                          備注

                                                 意   對   權(quán)

提案編碼                      提案名稱            該列打勾

                                          的欄目可

                                           以投票

非累積投

票提案

        委托人姓名或單位名稱（簽章）：

        委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

        委托人股東賬號：

        受托人（簽字）：

        受托人身份證號碼：

        委托書有效期限：

        委托日期：     年   月   日

（注：請股東將表決意見用“√”填在對應(yīng)的空格內(nèi)。授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或

按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。）

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